Software Antiriciclaggio
Kalyos 2018ISBN: ANTIRK01-I
Disponibilitą: 1
Altri dettagli
Antiriciclaggio
Il Software Antiriciclaggio di Kalýos consente a Ragionieri e Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati e Operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente e consente la registrazione delle operazioni e la seguente segnalazione di quelle che, per entità, natura o altra circostanza conosciuta saranno ritenute sospette.
Grazie alla collaborazione con una società leader nel settore della consulenza e formazione, Kalyos è in grado di rispondere a 360° alle esigenze e di certificazione dei professionisti, rispetto agli obblighi previsti dalla normativa.
A cosa serve:
Il Software guida l’operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.
A chi serve:
Il software Antiriciclaggio di Kalyos consente a Ragionieri, Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Consulenti del Lavoro, Notai, Avvocati, Prestatori di servizi, Agenzie immobiliari (solo art. 12) e operatori non finanziari, la gestione informatizzata dell’Archivio Unico Informatico, rispondendo agli obblighi di identificazione e registrazione del cliente, anche attraverso la redazione del prospetto legato alla valutazione del grado di rischio; consente altresì la registrazione delle relative operazioni eseguite per conto del cliente.
Funzionalità:
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Il Software risponde agli obblighi definiti dalla normativa antiriciclaggio e alle istruzioni emanate dall’ex Ufficio Italiano Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria), nonchè alle linee guida emanate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti;
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L’accesso al programma è protetto da password e consente (nella versione multiutenza) la gestione degli accessi degli utenti ai diversi archivi;
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Il programma risponde agli obblighi della normativa sulla Privacy;
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È possibile interrogare l’Archivio, effettuando diversi tipi di ricerca e stampando dei report;
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Tutti i report sono esportabili in excel;
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Il programma viene fornito con le tabelle contenenti le codifiche richieste dalla normativa;
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Il programma è dotato di Help in linea;
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Il programma consente il recupero dei dati anagrafici dall’anagrafica unica dei Software FisKaly;
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Il programma può essere installato sia in monoutenza che in rete.
- Isbn: ANTIRK01-I
- Denom.edit.: Kalyos
- Anno: 2018
- Disponibile in: 1